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湖南郴州“皇家钱柜案”揭开迷雾 高管全体受审
永兴房产网 www.880735.com 更新:2010-08-14  来源:新华网

黄宾对外更是大肆借款或集资入股诈骗投资人,许诺受害人入股一年以后保证能回本,并在未告知其他股东的情况下以皇家休闲娱乐有限公司的名义高息借款,表面上写欠条许诺还钱,以皇家公司利润和资产抵押,背地里却指使财务做假账,称皇家休闲公司亏损无任何利润而赖账不还,并将投资人的分红及股金一起侵吞。

2007年至2008年底,郴州皇家休闲娱乐有限公司印制的宣传手册上声称公司拥有“皇家休闲会馆”、“皇家休闲假日酒店”、“皇家钱柜量贩式KTV”、“皇家至尊KTV”、“皇家帝皇桑拿”五家企业。这5家企业都没有单独的营业执照,统一以郴州皇家休闲娱乐有限公司的名义对外营业。皇家钱柜KTV是最后开张的,投入资金数千万,全部是黄宾以郴州皇家休闲娱乐有限公司名义集资诈骗来的。黄宾曾诈骗郴州永兴人李志伟200万元,黄宾在给李志伟的借条上写道:此借款专用于皇家钱柜KTV装修,以郴州皇家休闲娱乐有限公司和皇家钱柜KTV利润担保归还。署名除黄宾本人签字外,盖上了郴州皇家休闲娱乐有限公司公章,写上了借款打入刘芸的私人银行账号。

2009年5月,刘芸、黄海宾等人因涉嫌组织卖淫被公安机关收押,这一消息无疑在郴州投下一颗重磅炸弹。那些在皇家休闲娱乐有限公司入了股的人,那些借了钱给刘芸、黄宾的人,那些贷款给黄宾至今没有收回的银行,大家一个个都傻了眼。因为经过一番折腾与蓄意转移,皇家休闲会馆大量的资金都投入到KTV项目上去了,以前的会馆除了那些陈旧的设施与卖淫女之外,就是一个空壳。这些债主若想收回自己的钱,除非找生意红火的皇家钱柜KTV。但是,由于刘芸、黄宾早就做好了另一手准备,皇家钱柜KTV的所有权不是他们的名字。这些年来,被黄宾诈骗的受害人达几十人,涉及金额达数千万元。黄宾、刘芸实际已将资金转移投进皇家钱柜KTV,并另外办理独立的营业执照。

大小债主讨债无门

2010年春节刚刚过完,李志伟、鲁屴、李志军等人状告郴州市皇家休闲娱乐有限公司的官司一个接一个开庭。从皇家休闲娱乐有限公司筹建开始至刘芸、黄宾等人被公安机关收押,该公司前前后后骗取借贷、集资数千万元。尽管那些债主们官司一个个都胜诉了,但是他们赢得的只是一纸判决书。

皇家休闲娱乐有限公司资产转移后,很多债主或集资者被弄得血本无归。这些受害者当中,有黄宾最好的朋友,还有他的亲人。黄宾的亲侄儿拿着叔叔写下的几十万元欠条,欲哭无泪。他说:“我叔叔在那个狐狸精(刘芸)的迷惑下,已经丧失了人的本性。他把家里所有亲戚、朋友的钱都骗走了,然后都转移到刘芸母亲刘洪玉的名下去了,我们现在就是想追债也无门!”

同样追债无门的还有中国农业银行郴州国庆路支行。自1997年至2001年,黄宾以虚假合同办理银行承兑汇票,分多次从郴州市农业银行营业部(现郴州国庆路支行)贷款2620万元。贷款后除支付部分贷款利息外,本金分文未还,并卷款逃到海南。2002年,郴州市农业银行营业部以黄宾涉嫌贷款诈骗向公安机关报案,北湖区公安分局侦查后在海南将黄抓获,侦查终结后移送检察机关,羁押一年后将黄释放,这2620万元贷款不知去向至今本息分文未还。2009年5月13日,中国农业银行郴州国庆路支行请求公安机关对此案进行重新侦查,他们怀疑黄宾利用那些贷款创办了皇家休闲娱乐公司,并用于皇家假日酒店、皇家休闲会馆,皇家至尊KTV、皇家帝皇桑拿、皇家钱柜KTV等的经营……

2010年5月26 日,资兴市人民法院依法对刘兵、黄宾、刘芸、等涉嫌组织卖淫、偷税漏税案开庭审理,经查明,该公司在经营期间,除了组织卖淫之外,还设置内、外两套帐。内部帐对内核算,真实地反映企业的经营情况,并由黄宾、刘兵等股东掌握;外部帐对外核算,以虚假的经营情况向税务机关申报纳税和接受纳税检查。通过采取隐瞒收入、帐外经营等手段,向税务机关进行虚假纳税申报和不申报。

2005年9月1日至2008年12月31日期间,皇家休闲娱乐有限公司经营的洗浴、酒店、KTV等营业项目,实际营业收入总额为87523564.07元,向税务机关申报营业收入33079480.73元,采用设置两套帐隐瞒收入54444083.34元;该公司应缴营业税5291806.27元,申报缴纳的营业税1677913.28元,应缴企业所得税5350742.68元,已预缴企业所得税24272.03元,少缴纳企业所得税5326470.65元。(新华网湖南频道-湖南在线)

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